الف)زمان و محل برگزاری مجمع:

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام) می رساند جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به 30/12/1403 این شرکت در ساعت 10:00روز شنبه مورخ 11/05/1404 به آدرس تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان سردار دریای شمالی، کوچه ساحل 2 پلاک 37 برگزار می گردد. سهامداران حقیقی می توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور بهم رسانند.

ضمنا سهامداران گرامی که امکان حضور در جلسه را ندارند، می توانند از طریق مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی www.pasargadoil.com لینک ورود به جلسه را دریافت و به صورت مجازی و آنلاین با مجمع در ارتباط باشند.

ب)دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت.

2- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بررسی و تصویب صورت های مالی، برای عملکرد سال مالی منتهی به30/12/1403

3-تصویب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت.

4-انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/1404

5-تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت

6-تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود بین سهامداران

7- اتخاذ تصمیم در خصوص پاداش هیات مدیره

8-تصویب حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره در جلسات و سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره

9- انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره شرکت

10- سایر مواردی که تصمیم گیری در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.

هیات مدیره شرکت نفت پاسارگاد